Scheda evento
La normativa antiriciclaggio negli studi professionali: aggiornamento, casistica, questioni ricorrenti - Venerdì 26 novembre, ore 9
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dal 29-10-2021 al 26-11-2021
B.3.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
Si
GRUPPO C - MATERIE NON CARATTERIZZANTI
Iscrizioni
Iscrizione aperte dal 29-10-2021 al 31-12-2021
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Orario
Materie MEF
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Aggiornamento sulla normativa europea e sullo stato dell’arte della regolamentazione attuativa nazionale Aggiornamento sugli indicatori di anomalia, modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali Adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:- Individuazione del titolare effettivo- Persone politicamente esposte- Adempimenti degli organi di controllo Altre questioni ricorrenti in materia di conservazione documentale, SOS e comunicazioni al MEF
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