Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette

Novità - Dall'Ordine

Il Consiglio Nazionale, in seguito all’emanazione, da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, degli indicatori di anomalia applicabili dal 1° gennaio 2024,

ha pubblicato il documento “Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i Commercialisti”.
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