Attività di vigilanza sulla normativa antiriciclaggio

Novità - Dall'Ordine

L’Ordine territoriale è tenuto ad una attività di vigilanza sull’osservanza della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007 ed è soggetto all’obbligo di comunicare al Consiglio Nazionale i dati - anonimizzati e aggregati - relativi alle risultanze dei controlli effettuati.

Per svolgere tale compito, il Consiglio ha individuato un campione di 30 iscritti, sulla base di una selezione casuale, cui è stato inviato un questionario: tutti gli iscritti destinatari della richiesta hanno adempiuto nei termini e l’Ordine ha potuto assolvere tempestivamente il proprio obbligo nei confronti del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio ringrazia tutti i colleghi per la collaborazione prestata.